Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739217758

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710373095

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 29031-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Генерального директора Общества»:

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров <…>.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение членов Правления Общества»:

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров <…>.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:

Результаты (итоги) голосования по пункту 9.2. вопроса 9 повестки дня

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров <…>.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.

Результаты (итоги) голосования по пункту 9.6. вопроса 9 повестки дня

«ЗА» - 7 (семь)* членов Совета директоров <…>.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Решение принято.

*Голоса заинтересованных членов Совета директоров <…> не учитывались при подсчете результатов (итогов) голосования.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня «Избрание Генерального директора Общества»:

4.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором Общества <…> сроком на 1 (один) год с 22.06.2025 по 21.06.2026 (включительно).

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «Утверждение членов Правления Общества»:

5. Определить количественный состав Правления Общества равным 10 (десяти) и утвердить следующий состав Правления Общества сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров:

1) <…>;

2) <…>;

3) <…>;

4) <…>;

5) <…>;

6) <…>;

7) <…>;

8) <…>;

9) <…>;

10) <…> – Председатель Правления.

Принятое решение по вопросу № 9 повестки дня «Разное»:

9.2.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ТМК» в новой редакции.

9.2.2. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ТМК» в новой редакции.

9.6. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента:

Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

<…> <…> <…>

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

09.06.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 09.06.2025.

3. Подпись

3.1. ПАО «ТМК» ______________

3.2. Дата "10" июня 2025г.